• [新闻直播间]端午假期铁路旅客运输启动 今天将迎假期出行最高峰 2020-02-07
  • “巨无霸”蚊子刷新世界纪录 2020-02-07
  • 淮南23家存在重大安全隐患单位被挂牌督办 2020-01-24
  • 食品舆情:“真假三文鱼”引争议 网红店遭遇“山寨”困扰 2020-01-24
  • 江西吉安永丰县:芒种农忙(图) 2020-01-23
  • 女性之声——全国妇联 2020-01-17
  • 商务部回应中美经贸问题:中方谈判的大门始终是敞开的 2020-01-17
  • 西部网(陕西新闻网)www.cnwest.com 2019-12-07
  • 沈阳学区划分方案8月中下旬公布 2019-11-22
  • 中国记协2018年“走转改”采访活动广东行启动 2019-10-31
  • 女子和现任一起挥泪卖“前男友礼物”半年骗取10万 2019-10-02
  • 河北廊坊市对“小饭桌”进行综合治理 2019-10-02
  • 特朗普让俄重返G7遭5国反对 唯独安倍表态我理解 2019-09-27
  • 因此就有理由远超购买力炒作房价,实现更高地价? 2019-09-27
  • 楼阳生同志政务活动报道集——黄河新闻网 2019-09-13
  • Register
    內部稽核 列印 E-mail

    內部稽核架構

     

     

     

    ?

    內部稽核運作

    本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責檢查及評估本公司內部控制之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

    本公司稽核室設置稽核人員一名,進行定期及不定期之稽核。定期性稽核,由稽核人員依計畫執行;不定期性稽核,由公司最高主管或其授權人之指示辦理。

    本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每月應稽核之項目,據以檢查公司之內部控制制度,適時提供建議以確保內部控制制度得以有效執行,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告,於稽核項目完成之次月底前交付審計委員會查閱。

    本公司由各單位及子公司每年至少辦理自行檢查一次,再由稽核室覆核各單位及子公司之自行檢查報告,同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

    ?

    ?

    ?

     
    Copyright © 2019. 得利影視股份有限公司-. Designed by www.taiwanet.com
  • [新闻直播间]端午假期铁路旅客运输启动 今天将迎假期出行最高峰 2020-02-07
  • “巨无霸”蚊子刷新世界纪录 2020-02-07
  • 淮南23家存在重大安全隐患单位被挂牌督办 2020-01-24
  • 食品舆情:“真假三文鱼”引争议 网红店遭遇“山寨”困扰 2020-01-24
  • 江西吉安永丰县:芒种农忙(图) 2020-01-23
  • 女性之声——全国妇联 2020-01-17
  • 商务部回应中美经贸问题:中方谈判的大门始终是敞开的 2020-01-17
  • 西部网(陕西新闻网)www.cnwest.com 2019-12-07
  • 沈阳学区划分方案8月中下旬公布 2019-11-22
  • 中国记协2018年“走转改”采访活动广东行启动 2019-10-31
  • 女子和现任一起挥泪卖“前男友礼物”半年骗取10万 2019-10-02
  • 河北廊坊市对“小饭桌”进行综合治理 2019-10-02
  • 特朗普让俄重返G7遭5国反对 唯独安倍表态我理解 2019-09-27
  • 因此就有理由远超购买力炒作房价,实现更高地价? 2019-09-27
  • 楼阳生同志政务活动报道集——黄河新闻网 2019-09-13